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女子16萬網上被轉走妙資財富系統識贓款

2019-11-09 10:05:50来源:励志吧0次阅读

女子16万上被转走,妙资财富系统识赃款

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我卡里的钱被人从上转走,银行的流水账单显示,有一笔钱购买了你们的理财产品,希望你们马上冻结该笔资金 打来的是位女士,自称姓崔

在接到以后,妙资财富资金安全监控组长立马检查了投资记录,发现正如崔女士所说,本月20日晚上17时01分开始,不到10分钟,犯罪嫌疑人总额11万元的资金被拆分成三笔都买了天天盈二期天天盈系列理财产品7天后可发起赎回,崔女士打来时,犯罪嫌疑人购买的理财产品尚未到期,无法申请赎回,但意识到事态严重,妙资财富还是决定先行将其冻结妙资财富同时告诉崔女士,理财产品到期回款需跟客户取得联系,即使不冻结,也会在和 投资人 取得联系之后,才会回款与此同时,妙资财富打多次试图与 投资人 取得联系,无人接听,妙资财富立即启动风险处理机制中的人防机制,将该笔投资列为可疑投资

经查阅后台数据发现,犯罪嫌疑人是于11月20日,当天注册并购买,注册地为广东韶关,与崔女士在中提及的, 有人用我的身份证于11月20日在韶关分行开了一个新账户 相吻合

之后不久,深圳警方打来,证实了崔女士所说的我们也从深圳警方那儿,了解到了事情的真相:

崔小姐是河南人,在深圳做服装生意今年7月份的时候,崔小姐钱包被偷,内有身份证和银行卡(账户A),崔小姐立即进行挂失处理之后她向河南驻深办事处提出申请,新办了身份证9月,崔小姐拿着新身份证到涉事的银行办了张新卡(账户B),卡内存有16万

11月20日中午12时50分,崔小姐收到银行的短信提醒,提醒她客户号为4113 的银服务被注销,银行服务被注销,本人名下所有账户的短信服务被注销崔小姐说她人在杭州,收到短信后,一时没有细看

11月22日,崔小姐前往银行提款时,发现账户B内的16万元钱不翼而飞银行流水账单显示,16万元被通过支付宝、易付宝、财付宝、天翼电子商务等支付平台消费和转移每笔金额从数百元至数万元不等

经警方调查,有人用崔小姐的身份证于11月20日在韶关分行开了一个新账户(账户C),同时为该账户开通了银此后,崔小姐的账户B频繁发生转账、消费、存款等各种交易

在妙资财富平台购买理财产品,需要进行实名认证(需要身份证)和绑定银行卡,在明白了事情的真相后,妙资财富决定无限延期冻结嫌疑账户,直到证据充足

经过妙资财富初步分析,不法分子可能是想利用本平台进行洗钱套现等不法活动,妙资财富表示,对于洗钱套现等不法活动,坚决打击,而且,妙资财富平台以先进的技术建立了安全防范三重风险防范机制,即人防,物防,技防完善的风险防范机制,必定是安全的络交易环境犯罪嫌疑人首先被妙资平台的人防控制体系已锁定再比如,如果有投资者绑定了两张及两张以上银行卡,当理财产品到期,本金和收益只会赎回到对应(同名)银行卡,而不会回到某些别有用途的银行卡上本次案件中,犯罪嫌疑人试图通过账户B投资,然后将本金和收益转移到账户C上

目前,案件尚在进一步调查当中妙资财富对崔女士的遭遇感到不平,希望涉事银行对此作出详细说明,比如银行端面签是否到位,银行一个银账户是否可以关联客户名下所有银行卡,等安全防范把控

(妙资财富风险体系示意图)

妙资表示:三笔投资最终都将回到崔女士账户,而且,除了本金,还包括理财产品的收益137.5元,共计110137.5元崔女士在通过跟妙资财富平台的客服沟通,了解了平台的三重风险防范体制后,大赞妙资平台的安全防范体系远远超越银行的风险把控!并开玩笑说, 感谢犯罪嫌疑人,让自己认识了妙资财富平台,后期将会在妙资财富平台进行投资理财,实现财富增值妙资财富平台更值得信任!

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