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四达投资最新进展涉嫌非吸被警方立案侦查

2019-08-13 14:02:09来源:励志吧0次阅读

四达投资最新进展:涉嫌非吸被警方立案侦查 贷天眼讯(文/尹凡)据络投资人爆料,宜宾四达投资有限公司因非法吸收公众存款,已于10月8日被成都市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查。 早在今年6月8日,运营四年的四达投资被爆出现提现困难。四达投资发布公告称,“由于贷行业大环境影响,四达投资平台近期满标较慢,资金链受到一定影响。” 与此同时,四达投资在“投资人公告”中表示,“为防范风险扩大,保护投资者利益起见,现成立投资人监督委员会,公司资产已封存并由投监会监管。”消息称,资产封存后,投监会成员已经开始催收工作。 四达投资官显示,平台累计成交额约17亿元,待收余额2.3亿元。同时,贷第三方数据显示,截至2016年6月7日,四达投资的平均利率为17.83%,待收投资人数5051人,人均待收金额5.8万元。该平台的借款标数为18142个,借款人数16632人,人均借款金额约为10万元,其中,有待还的借款人数3914人,人均待还金额约7.5万元。 知情人士透露,四达自出现兑付危机以来,已经陆续回款16%。 在四达投资出现兑付危机后,微贷和团贷先后表露出收购四达投资部分资产的意向,其中微贷表示,愿意接受四达投资的车贷资产及业务,但对其余门店业务不感兴趣;同时有传闻称,团贷将以现金形式接手四达投资房地产抵押贷债权资产。 但截至目前,微贷与团贷的收购意向,仍没有最终确认消息。 雪上加霜的是,被曝提现困难3个月后,四达投资的投资委员会发生监守自盗的行为,三名投资人将四百多万回款转走跑路。 文件内容显示,杨硕、吴李华和张渝莉均为四达投资投监会财务组成员,掌握宜宾四达投资有限公司法人何健、成都四达创业投资服务有限公司法人何健个人账户及密码,9月5日下午,三人利用给投资人打款之便将账户里款项转走,随后失去联系。 据悉,彼时四达投资CEO何健账户上仅剩5万余元,并已向成都市高新区公安分局报警。 随后9月9日,四达投资人代表发表《关于处分原四达公司监会负责人周自富说明》的公告。 公告称,周自富作为原四达投监会负责人,担任监督四达公司工作,拿着投资人给的补贴,辜负全体投资人的信任,勾结原有的三个财务,利用自己老婆账户,私自为自己回款28万元,四达公司掌握了其回款证据后,将周自富扭送到四达总部,投监会要求其交出本金,期间还经过警察调解。最终 ,周自富刷卡10万,银转账15万,退回大部分偷分款。 宝宝消化不良吃什么好三岁宝宝脸发黄薏芽健脾凝胶吃法薏芽健脾凝胶疗程
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